싱가포르, 카지노 실사 트리거를 미화 2,950달러로 인하

싱가포르, 카지노 실사 트리거를 미화 2,950달러로 인하

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싱가포르 도박 규제 당국(GRA)은 고객 실사를 받게 될 카지노 고객 계좌로 이체되는 현금 예치금을 20% 인하할 예정입니다. 싱가포르에 본사를 둔 한 뉴스 매체 CNA는 월요일에 이러한 조사의 트리거가 싱가포르 카지노에서 싱가포르 카지노로 5,000~4,000 싱가포르 달러(약 2,950 싱가포르 달러)로 인하될 것이라고 보도했습니다.

언론에 따르면 이 조치는 올해부터 시행될 예정이지만, 당국은 새로운 요건이 언제 적용될지 정확히 밝히지 않았습니다.

지난주 발표된 뉴욕주의 업데이트된 국가 자금 세탁 위험 평가는 카지노-고객 거래에 대한 실사 기준을 낮추려는 도박 규제 당국의 의도를 언급했습니다.

이 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: "카지노 부문에서 AML/CFT[자금세탁방지/테러방지 금융] 체제를 더욱 강화하기 위해 GRA는 카지노 거래에 대한 규정된 고객 실사 기준을 낮추고 FATF 기준에 부합하도록 입법 개정을 부과할 것입니다."

후자는 파리에 본부를 둔 국제 감시 기관인 금융 행동 태스크 포스에 대한 언급이었습니다. FATF는 지난주 싱가포르에서 전체 회의와 실무 그룹 회의를 개최했습니다.

T. 라자 쿠마르(T. Raja Kumar)는 T.GRA의 전신인 카지노 규제 당국의 초대 최고경영자(CEO)로 2022년 7월 1일부터 올해 6월 30일까지 FATF의 회장을 역임했습니다.

싱가포르의 국가 자금 세탁 위험 평가는 GRA가 "해당 부문의 AML/CFT 체제를 강화하기 위해 기존 규제 요건을 주기적으로 검토한다"고 언급했습니다 토토사이트

또한 다음과 같이 덧붙였습니다: "AML/CFT 조치의 준수와 효과를 보장하기 위해 GRA는 해당 부문에서 제시하는 중간에서 높은 위험에 해당하는 카지노 운영자에 대한 위험 중심 모니터링 및 검사를 계속 실시할 것입니다."

싱가포르는 젠팅 싱가포르가 운영하는 리조트 월드 센토사와 라스베이거스 샌즈가 운영하는 마리나 베이 샌즈 사이의 카지노에 대한 독점적 권리를 보유하고 있습니다.

보고서 문서에 따르면 싱가포르 카지노의 많은 플레이어가 해외 출신이라는 사실 등의 요인으로 인해 싱가포르 카지노에 대한 자금 세탁 위협이 "적당히 높다"고 합니다.